【专题报道】联合国呼吁加强国际合作 共同打击恐怖主义融资行为
和平与安全
联合国大会反恐战略评估会议正在联合国纽约总部举行。在此期间，联合国毒品与犯罪办公室以及法国、秘鲁、尼日利亚常驻联合国代表团6月26日共同举行了“打击恐怖组织融资：确定挑战、监督并打击资助恐怖组织和个人”（Countering the Financing of Terrorism:
“Challenges Identifying, Monitoring and Countering the Financing of Terrorist Groups and Individuals”）的会议，就确定、调查、切断、监控用于恐怖行为的资金流过程中所面临的挑战、新技术在资助恐怖主义方面所具有的作用，以及如何加强国际合作、打击恐怖组织融资等问题进行讨论。请听联合国新闻张立的报道。
恐怖主义的资助可以被广义地定义为通过任何手段提供或收集资金，无论是直接还是间接，无论非法、蓄意，还是对资金的恐怖主义用途并不知情。
联合国1999年通过的《制止向恐怖组织提供资金国际公约》（The United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism ）指出，资助恐怖主义是一个令国际社会严重关切的问题，国际恐怖主义行为的数量和严重性与其依赖的资金支持密不可分。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）主任尤里·费多托夫（Yury Fedotov）在联合国大会反恐战略评估会议上表示，恐怖主义融资往往涉及复杂的筹资渠道和网络，并具有强大的跨国性质，这使得这些渠道很难被追查和打击。
费多托夫：“恐怖主义团体不断寻求多样化和更新的资金来源以及用来转移资金的渠道和工具。因此，我们必须加强金融情报部门、执法机构和情报部门之间的协调与合作，以加强有效的反应。1999年的《制止向恐怖组织提供资金国际公约》在批准国家数目方面是最成功的反恐法律文书之一。此后，安理会通过了制定针对恐怖主义组织的制裁制度的决议，并将为恐怖组织提供金融支持定为刑事犯罪，而不论其与恐怖主义行为有何联系。总而言之，这些义务进一步强调了成员国需要确定和评估其经济体资助恐怖主义的风险。”
费多托夫指出，毒品和犯罪问题办公室正在加强努力，以打击恐怖主义的融资能力。该办公室还编写了一份关于恐怖主义融资风险评估的指导手册。
费多托夫：“毒品和犯罪问题办公室正在采取若干举措，协助各国加强国家立法，加强打击洗钱和资助恐怖主义的能力。这包括根据需要和资源提供量身定制的服务。自2017年以来，毒品和犯罪问题办公室通过反恐执行工作队与联合国合作伙伴进行协调，在打击资助恐怖主义和减少非洲、亚洲和海湾地区的恐怖主义融资风险方面提供了广泛的技术援助。此外，毒品和犯罪问题办公室正在努力进行能力建设、开展培训，以解决恐怖分子使用虚拟货币和暗网的问题，并对加密货币（cryptocurrency）进行调查。 正如秘书长关于’伊黎伊斯兰国’所构成的威胁的第六次报告所指出的那样，除了网络恐怖主义和可能的网络攻击构成的威胁之外，恐怖分子也越来越多地利用互联网作为筹集资金的工具。”
联合国反恐执行局负责人米歇尔（Michèle Coninsx）表示，目前各国仍缺乏全面的执法能力，对涉及恐怖主义的融资行为进行审判和定罪。
米歇尔：“目前，我们已经在100多个国家进行了140多次访问。我们的一些发现显示，只有很少的几个国家有效地对恐怖主义融资案件进行审判。其中的原因之一是在缺乏与恐怖行为的相关性时证明这些资金的非法目的。为了给一些人定罪，我们仍需要具体、明确的证据。成员国也报告说，他们的审判人员和法官缺乏具体的知识。因此，对于解决恐怖主义融资案件，培训是必不可少的。我们应该有一个多功能、全面的执法行为方，但很遗憾的是，现实不是这样。”
与会各方均指出，打击资助恐怖主义是全球和区域反恐和预防恐怖主义工作的主要支柱之一。在国际、地区和国家各级部署有效、透明和统一的反恐机制和体系对于防止、打击、减少恐怖主义行为，并对其罪行进行问责至关重要。
本次会议主办方之一、法国常驻联合国代表德拉特（François Delattre）表示，反恐工作是法国目前的核心议题之一。今年4月，70个国家代表和15个国际、地区组织代表参加了在法国巴黎召开的“不为恐怖行为供资”（No Money For Terror）会议。6月26日当天通过的“巴黎议程”（Paris agenda）提出了一系列建议和措施：
德拉特：“我主要介绍五项措施：第一，加强国家法律和运行框架，与国家当局密切合作，收集、分析和分享信息；第二，打击匿名金融交易，防止恐怖分子使用合法的金融工具。这是一个关键点，特别要对非正式现金交易和私人捐助提高警惕性；第三，预测并解决恐怖分子使用新金融工具的风险，认识到创新的金融技术、产品和服务在提供金融便利的同时，也存在被滥用的风险，包括协助恐怖主义融资；第四，增加对脆弱国家的支持以及对未履行义务的国家施加的压力；第五，加强金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）及其区域机构，提高其知名度并赋予特别工作组执行任务的方法。”
德拉特还就联合国应该如何继续帮助成员国加强努力、参与解决恐怖组织融资问题发表了三点看法。
德拉特： “ 首先，是为国际社会履行责任建立一个范例和模式。安理会在加强反恐的国际法律框架方面具有特殊的作用。安理会2001年通过的“第1373号决议”是里程碑式的决议，呼吁所有成员国对资助恐怖主义的行为进行定罪。自此以后，尤其是在2014年以后，安理会还通过了一系列重要的决议，重申为打击恐怖主义融资采取强势手段；第二，采取制裁制度是另一个防范、打击’伊黎伊斯兰国’等恐怖组织的手段。在这方面，冻结资产机制至关重要。我们鼓励所有国家指认与恐怖活动有关的个人和实体，并将他们列入制裁（1267）名单；第三，法国坚定地相信，联合国具有特殊的力量，动员反恐主要利益攸关方共同反恐。”
张立，联合国纽约总部报道。