Comité de la ONU advierte que el Talibán y Al-Qaeda han sofisticado sus métodos de lavado de dinero

Las operaciones financieras del Talibán y Al-Qaeda se han vuelto más sofisticadas y algunas veces utilizan sistemas centenarios para evitar su detección, advirtió hoy Heraldo Muñoz, presidente del Comité del Consejo de Seguridad encargado de vigilar que se cumplan las sanciones impuestas a dichas organizaciones.

En declaraciones a la prensa en la ciudad de Kabul, el embajador chileno anunció haberse reunido con diversos afganos de alto rango como parte de su misión para reforzar las sanciones.

Agregó que existe la hipótesis de que el dinero con el que se financian ambos grupos podría provenir del narcotráfico y de que muchos comandantes del Talibán podrían estar canjeando drogas por armas. “Hay una fuerte sospecha de que existe un vínculo entre el tráfico de drogas y el aumento de la actividad del Talibán”, dijo.

Sin embargo, acotó, no se puede descartar que el dinero provenga de algunos países del Oriente Medio.

La tarea del Comité, precisó Muñoz, es justamente encontrar el dinero y detectar las transferencias, que se han hecho más sofisticadas porque, para eludir las sanciones, están probando nuevas vías. “Se han hecho más flexibles y se han adaptado a nuestras sanciones, ahora, por ejemplo, usan mensajeros”, apuntó.

Tanto Al-Qaeda como el Taliban, explicó, están usando las tradiciones bancarias más directas, como el viejo método originado en la India antes de la existencia de los bancos, que transfiere fondos mediante vales y pagarés, con movimientos mínimos de efectivo.

Aparentemente, la estructura jerárquica de Al-Qaeda ha cambiado y se ha hecho más horizontal. Ahora sus células tienen mayor autonomía para conseguir financiamiento y armas, por lo que es más difícil detectar sus operaciones, señaló Muñoz.