CICIG colabora en la desarticulación de una red de lavado de dinero en Guatemala
El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país (CICIG) realizaron un operativo conjunto que logró la captura de los once integrantes de una red de lavado de dinero.
La organización delictiva incluía en sus filas a dos diputados y un candidato a la vicepresidencia.
La investigación inició en el segundo semestre de 2014 tras las denuncias de una estructura que operaba en la región de Jutiapa y contaba con la complicidad de autoridades locales y nacionales.
El cabecilla de la red recibió grandes sumas en efectivo de moneda extranjera, principalmente dólares, entre 2008 y 2011. Para la realización de sus actividades ilícitas contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.
Los integrantes de la organización recolectaban el dinero a través de personas particulares y de algunas organizaciones que ya han sido investigadas en Guatemala y en el exterior por lavado de dinero.
Los delitos que se imputan a los capturados incluyen lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación tributaria.