Irán: UNODC asesora lucha contra lavado de dinero

10 Febrero 2010
Antonio De Leo y<br>Asghar Abol Hassani

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) asesora al gobierno de Irán en el establecimiento y organización de una unidad de inteligencia para luchar contra el lavado de dinero.

La institución, inaugurada esta semana, se encargará de investigar transacciones nacionales e internacionales sospechosas y colaborará con el sistema judicial en el proceso criminal contra los infractores.

Igualmente cooperará con sus similares en otros países

El representante de la UNODC en Teherán, Antonino de Leo, afirmó que la mayoría del opio de Afganistán se negocia en las fronteras de Pakistán e Irán, por lo que resaltó la importancia de la cooperación establecida con el gobierno iraní

El año pasado, la UNODC también ayudó a Irán en la creación de un centro para adiestrar a funcionarios en las mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

 

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