UNODC auspicia capacitación contra lavado de dinero en Colombia, Ecuador y Perú

1 Diciembre 2009

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) coauspicia un taller de capacitación regional para fortalecer a las Unidades de Inteligencia Financiera encargadas de combatir el lavado de dinero y otros activos en Colombia, Ecuador y Perú.

Los seminarios –que se llevan a cabo esta semana en Bogotá – se centran en la prevención y prevención de ese delito así como en la financiación del terrorismo.

En el curso se analizan transacciones sospechosas relacionadas con posible

lavado de activos y se enseñan las técnicas y herramientas disponibles para su detección y combate.

Además, se practica la elaboración de informes de inteligencia financiera.

El taller, apoyado también por el gobierno de Canadá, es organizado en cooperación con la Unidad de Análisis Financiero de Colombia.

 

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