Colombia: UNODC lanza iniciativa contra lavado de dinero

8 Febrero 2008

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentará el próximo 11 de febrero una iniciativa destinada a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Colombia.

Se trata de un programa de pasantías que permite en primera instancia a jueces y fiscales conocer los instrumentos financieros legales que pueden ser usados para esos delitos.

En una segunda etapa, los funcionarios podrán poner en práctica en el sector privado los conocimientos adquiridos.

Finalmente, el personal de bancos y financieras recibirá entrenamientos a cargo de investigadores, fiscales y jueces en temas relativos al problema del lavado de dinero.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada Británica en Colombia y permitirá capacitar a unos 600 funcionarios y empleados del sector.

Debido a la dinámica del programa, que integra al sector público y privado, otros países de la región están interesados en replicar el modelo, subrayó UNODC.

 

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